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DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i.
recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e s.m.i.
recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")
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A. FORMAZIONE - ARGOMENTI TRATTATI
In questa Sezione del Portale sono trattati argomenti relativi all'applicazione della normativa in materia di PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO (AML) E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (CFT).
SOMMARIO
5. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
6. FORMAZIONE DEL PERSONALE
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI: AUTOVALUTAZIONE - VALUTAZIONE DEI RISCHI CLIENTE-PRESTAZIONI E ADEGUATA VERIFICA
8. CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
9. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
10. INFRAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
11. CONTROLLO COSTANTE
12. CONTROLLI INTERNI
14. SEGNALAZIONE DI DIFFORMITA' RELATIVE AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E/O DI SITUAZIONI DI OPACITA' O FALSE COMUNICAZIONI RISULTANTI E TRASCRITTI NELLO STESSO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Partnership
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